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Online-Casino-Mitarbeiter sind verpflichtet, die Identität und das Alter der Nutzer zu überprüfen. Sie müssen außerdem strenge KYC- und AML-Richtlinien einhalten. Dadurch werden Betrug und andere Finanzkriminalitätsrisiken minimiert, da seriöses Glücksspiel beworben wird.
Verschiedene andere Methoden nutzen Systeme zur Verhaltensbeobachtung, die proaktiv unvorhersehbare Muster erkennen, wie beispielsweise das Ausnutzen von Kursverlusten und sporadische Wetten.